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(干貨)代投防騙指南:說說IC0代投的那些狗血套路

區委會2020-05-26 10:59:01

幣圈離錢近,所以騙子也多。國內對ICO“一刀切”之后,代投風生水起,光靠手續費就賺得盆滿缽滿。但人性的貪婪,在太快來的錢面前很難自律。近來,代投騙局高發。2月,六點公會攜款跑路;昨天,曝出“李詩琴”詐騙13個項目席卷1.5萬個ETH跑路。我們梳理了代投騙局的常用套路,希望大家都能保持謹慎和理性的投資。


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很多1C0項目,在公開上市之前,會有基石投資和思慕兩個階段?;顿Y大概相當于天使投資,一般是公開發售價格的5-6折,甚至更低。思慕是找機構融資,一般會有6-7折的折扣。之后才是對公眾散戶的ICO公開募資。很多ICO項目因為融資困難,會把私募甚至基石額度外包給代投機構去募集,很多代投機構聲稱自己有思慕額度,可以對散戶銷售,散戶為了獲得這些折扣,等于是股票市場中簽,可以直接參與一級市場,希冀有10倍甚至百倍的增值。?

此外,國內對1C0的禁止、對買賣數字貨幣的禁止,讓很多散戶的資金無法進入交易,這就給各種代投們成長的土壤。?

第一種:一般代投是收取散戶5%的手續費,同時吃1C0項目方的折扣,這是比較規矩的代投,“韭菜”們的繁茂,讓按規矩做事的代投們也有大錢可掙。?

第二種:就比較黑了,如果代投的幣翻倍了,代投就直接把從散戶那里募集來的幣退了,說沒投上。如果破發了,就把破發的token代幣發給散戶了。?

第三種:是直接詐騙,把散戶募集的幣直接捐款跑路,這就是詐騙犯罪了。?

而實際中,優質1C0項目鳳毛麟角,即使有早已被一搶而空,根本輪不到散戶們來參與。2018年以來接近一半的項目會破發。?

另外一半沒破發的,項目方和參投資本會做市值管理,拉升交易量拉升價格,然后拋掉,在二級市場上再割一輪“韭菜”。市場上99%的代幣是垃圾,會跌去50-90%,跟上節奏的散戶們會掙一筆,大多還是被收割了。?

那么怎么規避ICO代投、代辦中會遇到的坑呢?怎么分辨對方是騙子還是正經生意人呢?

首先,要找到靠譜的服務商

1、查證身份。不要找來路不明連真實姓名都不透露的個人,只添加個人微信聊過幾句是不夠的,請一定確定對方的身份??梢缘脑捯妭€面,不方便的話也打電話過去跟對方聊聊,聲音能夠傳達出很多信息。

2、驗證背景。有的代投會打著圈內大佬的旗號,但現在“圈內大佬”是香油瓶,賣課的、推項目的誰都想上去蹭一蹭。光看到對方自說自話舉著大佬的旗幟不行,還得去確認下大佬是不是真有這個服務,可以去看看大佬微博,找認識的朋友打聽一下。

3、找有經驗的公司或機構。實名的公司風險相對小,一旦有問題追討起來也相對容易。跑得了和尚跑不了廟嘛。?

其次,確認資質

1、口說無憑,請對方出示資質證明,例如平臺上的身份證明等。

2、若是有網站的話查一下他的備案信息,甄別運營情況,該域名前身有沒有快照。

3、盡量選擇視頻證明而非照片,尤其計算機截屏的照片用P的很容易就能做到毫無痕跡。

4、若是對方需要你提供任何證件,在照片上面清晰地注明”僅供XX用途”等字樣。?

再次,確認費用

1、一般代投正常的手續費在5%左右,太高太低都可能有貓膩。對方要在這個圈里長期做,肯定是行為穩定的,對行價是堅持的,不會忽高忽低。曾經看到過一個收10%費用、開著要價3,000的小密圈、打著某知名投資者名號,實際上卻跟該投資人毫無關系的案例;也看過均一價100塊撈了一群貪便宜的人最后卻消失的案例。

2、確定代辦資質是用何種手段達成的,正規手段例如讓美國注冊會計師做資產證明,一般需要500美金或以上,太便宜的要謹防作假證,畢竟失錢事小,若是牽扯到法律糾紛就得不償失了。?

還要,看清楚合約內容

1、仔細甄別條款,不要怕麻煩。代投成功的話手續費怎么收,代幣怎么發放,什么時候發放;不成功的話什么時候退回,需不需要扣除轉賬費用。

2、確認對方錢包地址是正常有效的,以ETH為例,可以到etherscan.io上查詢交易紀錄,若是有問題的地址可能在comments那一欄顯示出來。

3、代辦收到資質之后首先確認是否正規可用,最好選擇可以確認合規再付款的服務商。

4、真正投資前再次確認已經清楚該目標的內容,以及代幣發放規則,有沒有鎖定期,能不能上交易所等等,務必考慮清楚了再下手。?

最后,一定要保留好來往的所有文件,一旦出了問題,好維權。當然,誰都不想走到這一步。但先小人后君子,是生意場上的基本原則。?

離錢近的地方騙子多,區長還是要提醒大家,謹慎投資,謹防詐騙。

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