北京理財網平臺

如何識別投融資騙子公司?

法律講堂2020-06-07 14:03:16

來源:投融界


一、工商登記查詢


  如果與你聯系的“投資公司”在中國大陸沒有取得工商注冊登記,那么,99%的可能是:它是騙子公司;如果“投資公司”是某外國公司駐中國某城市代表處,則也需要取得外國企業常駐代表機構的注冊登記;應當至公司經營所在地工商行政管理機關查詢相關的注冊登記。但更為便捷的方法是通過工商行政管理機關主辦或認可的企業信息網絡查詢。


  二、騙子公司的名字一般大氣磅礴


  騙子公司目前多冠以某國某某國際投資集團北京代表處的名義,也會在一個相對體面的辦公地點設立自己的辦事機構。特別是那些取得了工商注冊登記、在高檔寫字樓內辦公、甚至有外國人參與的騙子公司,更具備極強的欺騙性,讓一般人在短期內難以識別。要知道只有下一定本錢才能套到更多的錢,所以,項目方千萬不能以此為判斷其是否具備投資能力。


  三、騙子公司的業務人員多素質不高


  該類公司不會舍得花大價錢去請專業人士做業務,騙子公司一般自身也不具備培訓這些素質不高的員工的基本能力,同時騙子公司也不會花費太多的精力在所謂的培訓上。所以說是騙子,就是說他們有別于那些精通投融資行業規則、能駕御投融資方向、并能夠從第三方取得足額資金的人。他們大多對具體實質業務缺乏認識,這一點在談判中對項目深入探討時很容易看出來,在談判的過程中,騙子們不會和你深入探討,只會與你談如何貸款、必要的程序及花費。明明說是某某國際投資集團代表處,即使最差的國外公司也會在自己開始的海外代表處招聘相應知識水平的辦事人員,最起碼要理解該國語言,否則如何與“首代”溝通啊!尤其在投融資這種知識、資本密集型的行業里更是如此!


  四、比較喜歡“干凈”的項目


  所謂“干凈”就是其他投資公司沒有染指的項目。他們沒有經歷過投資項目,不熟悉其中貓膩,也就很容易被這些騙子公司利用所謂行業慣例、集團工作規范、國際慣例等說辭所擺布。我們經常能看到第一次經歷所謂投資公司的騙子公司談判的項目方抱著真誠合作的態度,把投資公司視為救星,希望從融資意向書簽定開始,就開啟了融資的大門,到最后竹籃打水一場空。讓人看了真是痛心!這也正應了那句老話“經驗也是一筆寶貴的財富啊!


  五、騙子公司一般不喜歡公司所在地的項目。


  所謂兔子不吃窩邊草,騙子公司一般不會插手本地項目,所以真是有本地項目也會拒絕,也許會很明確的拒絕,也許會以條件不成熟等借口推掉。要知道,如果在當地騙了一家公司并被每天找上門鬧,他們怎么進行正常的行騙工作呢!外地的項目方就不同了,要是來鬧一次也要從外地周折到騙子公司,成本太高,不可能天天來理論。騙子公司正是抓住這一點,吃定了外地項目方。


  六、指定中介服務機構


   投資公司會要求項目方提供可行性研究報告或商業計劃書或投資價值分析報告或評估報告或律師盡職調查報告或法律意見書等文件,騙子公司通常會指定或推薦特定的公司、事務所為項目方出具相關文書。騙子公司經常與一些不法公司、無良律師合作,共同欺騙急求資金的項目方。通常,不法公司、無良律師會把向項目方收取的咨詢費、評估費、律師費的一半回饋給騙子公司??傊?,當“投資公司”指定或推薦特定機構出具項目文件時,項目方明智的選擇應是:停止合作并舉報。


  七、騙子公司普遍要求項目方承擔考察費用


  當“投資公司”要去項目所在地考察,而由項目方承擔差旅費用等考察費用時,項目方應當有足夠的警覺。試想,一個連差旅費用都出不起的公司,它能有多大實力呢?


  八、騙子公司還會要求項目方支付保證金


  “投資公司”要項目方支付“保證金”或“手續費”等費用,均是違背商業慣例的。若投資公司提出上述要求,則意味著這些低級騙子公司開始張開它們的貪婪大嘴了。


  九、蹩腳的網站


  為體現公司的實力,騙子公司一般會設一個網站。一般都是靜態的,且內容十分有限,頁面風格都十分本土化,中式課本英文赫然展現在網站上。因為他們沒有心思、也不會花費那個“大頭錢”。再看看他們的e-mail地址也是以163、yahoo、hotmail等結尾的。要知道,國內外大中型企業一般都有自己的網站及企業郵箱,一個能向他方投資的投資公司應當有實力建設自己的網站。這是比較基本的常識。投資公司職員的名片上沒有列出公司網址、企業郵箱而使用免費郵箱時,或者,號稱是外國公司,但僅有中文網站而無外文網站時,十有八九,它們是騙子公司。


  注意事項


  一、不要被《外國企業常駐代表機構登記證》迷惑。


  要知道,只要提交了必要的資料、有相應的場地、人員,工商行政管理機關是會核發《外國企業常駐代表機構登記證》的。但是,取得了《登記證》并不意味著中國的行政機關認可了外國公司的實力,因為,中國的工商行政管理機關頒發《外國企業常駐代表機構登記證》時并沒有要求外國企業必需足夠的資本、資歷。目前,常見的騙局是中國人或外國人或中外人員共同通過公司注冊代辦公司在境外設立公司,之后在國內設立境外公司的常駐代表機構(名稱如:某國某公司北京代表處),吹噓自己是“從事項目投資、金融服務等的綜合性大型跨國公司”,以外商身份引誘項目方上鉤。


  二、不要被外國人迷惑。


  世界經濟發展看好中國,但是,中國大陸同時也是騙子的天堂。越來越多的騙子老外也蜂擁來到我們這個打擊經濟犯罪效率低下的國度。希望朋友們看到大鼻子老外時,不要讓媚外心理作祟而喪失理智判斷。


  三、不要被高檔辦公場所迷惑。


  騙子公司會在裝修豪華的甲級寫字樓內辦公,因此,絕對不要輕信在高檔寫字樓內辦公的公司的實力。當然,許多低級的投資騙子公司在中低檔寫字樓或公寓辦公,是很容易看出其馬腳的。但是,絕不是說在高檔寫字樓內辦公的都是有投資實力的公司,要知道,騙子公司是越來越狡猾的。


  四、了解公司的經營范圍



  國內投資公司,其營業執照的經營范圍須列明“投資管理”或“項目投資”。而“投資咨詢”、“投資顧問”、“投資管理顧問”的經營許可,并不能推論出投資管理、項目投資的經營范圍。外國企業常駐代表機構,其登記證上一般標明“不得開展經營活動收取費用”,因此,項目方應當擦亮雙眼。


  五、不要迷信熟人的介紹


  不要迷信熟人介紹的公司肯定是可靠的。舉例來說,當我指出一公司是騙子公司時,當事人仍懷疑本律師的判斷,因為他更迷信“這是某部副部長介紹的”;最終他明了騙局時,項目方已經付出了許多時間、金錢、精力。騙子公司的另一個主要特點是“來者不拒”,經常表現為:對項目不論好壞、大小、技術先進與否,不論是否具備融資條件,均表示有投資意向,并要求對項目進行考察。


  六、發現近年來騙子公司的動態


  1、騙子公司在各地招募投資代表為“投資公司”拉業務。


  2、騙子公司在經濟欠發達地區、中小城市活動頻繁。


  3、騙子公司會積極參加投資洽談會議。


  4、蒙騙了許多地方政府的招商服務機構;部分地方媒體及政府官方網站甚至對騙子公司大力宣傳。


  因為投資騙局的隱蔽性、取證難,受害方往往投訴無門。特別是,許多政府招商部門或國有企業的經辦人員為了避免自身承擔責任而往往在受騙后不了了之。

回復相應數字,查看往期精彩內容(數字1-20有更多精彩哦)

回復數字“21”查看:【民營企業法律風險十四支冷箭】

回復數字“22”查看:【律師支招:酒駕之后怎么辦?】

回復數字“23”查看:【嘔血整理:離婚常見的16個法律問題】

回復數字“24”查看:【聘請律師的十三大誤區】

回復數字“25”查看:【公司高管的法律風險及管理建議】

回復數字“26”查看:【提醒:常見的18種詐騙手段!】

回復數字“27”查看:【交通事故人身損害賠償糾紛訴訟技巧】

回復數字“28”查看:【勞動糾紛中10大常見法律誤區】

回復數字“29”查看:【自由、權利與良知——三個值得深思的真實故事】

回復數字“30”查看:【延長債務訴訟時效的10種辦法(必讀)】

回復數字“31”查看:【刑事案件中聘請律師的黃金時間及律師的作用】

回復數字“32”查看:【你應該知道的法律黃金時間】

回復數字“33”查看:【年輕律師肯定會遇到的10個定律】

回復數字“34”查看:【公司法定代表人的法律風險及防范】

回復數字“35”查看:【人民法院對離婚案件的判案標準】

回復數字“36”查看:【創業者應避免的五大刑事法律風險】

回復數字“37”查看:【20種常見合同詐騙大揭露(買賣經商必知)】

回復數字“38”查看:【關于法定繼承,必須知道的35條重要法律知識】

回復數字“39”查看:【律師函的妙用】

回復數字“40”查看:【法律咨詢中不予解答的12類問題】

(只需回復標題前的數字即可哦?。?/span>

了解我們,請點擊下面“閱讀原文


打南昌麻将技巧口诀 福建快三今天开奖结果查询 广西棋牌游玩十三张 河南11选五基本走势图 新希望股票股吧 网上游戏赚钱 私募基金配资是什么意思 天津体彩11选5 股票大盘多少点 贵阳捉鸡麻将游戏下 体彩31选7玩法