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【網上投委會】防范非法集資

大通證券丹東營業部2020-06-27 06:32:56

“百萬扶貧”微信群主非法集資,原始股騙局竟然還有人信

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近日,琿春市法院審理了一起涉及人數眾多、影響較大的微信集資詐騙案件,三個空殼公司,沒有賬本、沒有收入,也沒有支出,卻讓全國2萬余名受害者向其匯款,進賬總金額為646萬余元。

空殼公司如何讓人信得過?
據罪犯徐某某自述,他在2003年、2008年、2014年分別成立了三家公司,其中,2003年成立的公司他進行了6次經營項目的變更,但變更的項目一項也沒有經營。
公司的注冊資本也都是虛報的,達到了9009萬元。而2014年成立公司的注冊資本則虛報到777億元,就是為了讓別人直觀感覺這個公司很有實力。其實,這三家公司從沒有過實際經營,都是空殼公司,也沒有其他工作人員,就他一個人。

看電視生出集資詐騙想法
徐某某稱,他集資詐騙是看電視學的,就是以發放“高額善款”為誘餌,騙取大家購買所謂的“原始股”。2016年2月初,徐某某利用公司法定代表人身份,在微信上組建了“百萬扶貧創業慈善基金群”。
承諾只要微信群成員達到500萬人后,就將發放善款,每人至少100萬元。徐某某稱,最初,他是以民族資產發放為理由建群的,成立了“中國夢精英群”,他擔任群主,后來因為互聯網上關于民族資產的騙局太多了,他又把群名改為“AAAAA百萬扶貧創業慈善基金群”。
隨著微信群的發展,徐某某又成立了多個微信群,并有明確的分工和高額的報酬。對于負責發展人員的團大隊長,徐某某承諾,只要干滿3年并且發展了50個微信群(每個微信群450人以上),會獎勵500萬元至3000萬元不等的貢獻獎。最后,5A級的微信群達到160多個,每個群都是400至500人不等。

13天如何詐騙646余萬元
2016年7月1日,徐某某稱,運轉了5個多月的微信群,成員達到了500萬人,到發放“善款”的時候了,而他又提出了一個條件,只有購買他公司名下的原始股,才有資格分得善款。于是,徐某某就讓一名參與過企業上市的“高級講師”編寫了關于認購股權的一些宣傳內容,發到每一個微信群。
“1元1股,最低1股最高不封頂?!弊?016年7月7日上午9時開始認購原始股至2016年7月20日止,公司賬戶進賬總筆數為20771筆,進賬總金額為646萬余元。

幕后黑手為何13天即被發現?
據銀行工作人員介紹,自2008年該公司開戶以來,賬面基本沒有流水。但在2016年7月,賬面進賬異常增多,金額較大,銀行立即向上級匯報,采取相應措施避免了被害人財產的損失。由于股金金額較低,很多受害人未到公安機關報案,最后,經公安機關核實的被害人為1114人,檢察機關起訴的涉案金額為83萬余元。
此案經琿春市法院審理認為:罪犯徐某某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額巨大的行為,已構成集資詐騙罪。鑒于徐某某歸案后能如實供述犯罪事實,當庭自愿認罪,且集資所得款項未轉移,已被凍結。最終,罪犯徐某某獲罪6年6個月,并處罰金10萬元。

案件來源:防騙大數據

防范非法集資十大要點!

一、謹記高回報伴隨高風險

二、投資前要商量,以免事后受埋怨

三、不貪小利,免成非法集資幫兇

四、審慎選擇投資理財對象

五、融資企業,金融資質要必備

六、融資項目本身要審核

七、合同先審查,簽字要慎重

八、理財有擔保,防范于未然

九、遭受損失,及時處置不拖延

十、維權要理性,尋求專業幫助

來源:大連證券期貨投資者保護平臺

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