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深扒“李詩琴”等代投跑路事件始末(附防騙指南)

區塊鏈情報官2020-05-29 13:19:59

今天的幣圈可以說是大型車禍現場本場了。


事情的開始源于refe上線OK之后,有投資者反映仍然沒有收到幣,而聯系帶頭方被以各種理由拖延。


上交易所之前發幣可以說是行業內的通用準則了。于是,在帶頭拉黑投資人之后,投資人維權,抽絲剝繭,牽扯出一系列的虛假額度帶頭事件,總體金額高達14萬以太。按照當前市值,將近6個億的人民幣了。


>>>大型車禍現場<<<


今天的幣圈自媒體是這樣的:


微信群什么的是這樣的:


還有這樣的:


根據不完全統計,當前此次事件中牽涉到的:


涉及的虛假額度項目有:

bee、refe、dock、current、lino、cortex、keep、mainframe、akasha、switcheo。


牽涉到的帶頭方有:

“李詩琴”、“夜色”、“筑夢ibuddee”、“范特西”、“劉思琪”、劉星國等。



>>>后續處理情況<<<


首先要提醒大家,看看手頭是否有曾經參與的項目中招,通過私人參與的項目盡快與上家取得聯系并確認資金安全。


而在此次重大詐騙行為的所有環節中,涉事人“夜色”的帶頭地址也已曝光:

0x53B59550BDfa5C1F7c480E303677f828a7Bc6446


通過etherscan上相關記錄查詢,有相關幣圈自媒體人作出了捏造身份、通過錢包小號地址來回轉賬混淆視聽以方便交易所套現等推測,目前都還沒有得到進一步的證實。



根據最新的信息,當前,因為事件涉及的范圍和人數都非常廣,牽涉的上下級渠道建立了事件處理群:


一方面,通過現有線索積極尋找當事人;另一方面,通過etherscan查詢資金轉賬記錄(這是個大工程)并跟蹤相應的錢包地址,并向相關的交易所發起請求協同解決。


>>>科普一些注意事項<<<


我們知道,整個行業本處在野蠻生長階段,當前的投資關系的建立,特別是在代投圈,基本是基于個人信任,一個微信號,一個假裝大佬的渠道,一個私人錢包地址,就有一堆“粉絲”呼啦啦的往里轉幣。


在無監管的真空地帶,幣圈多數投資行為的參與、投資關系的締結、投資項目履約,全憑行業參與者自律。也正因如此,騙子行騙的成本極其低廉。2018年,隨著行業的推進,盲投也能賺錢的時代已經過去了,即便是嘗過甜頭,也應該冷靜下來,修煉一下“火眼金睛”和“大浪淘沙”的技能:


  • 技能一:了解你的投資對象

請拿出挖墳的架勢,掌握一切對自己有利的信息,而這里的“有利信息”主要指兩個方面:


項目信息:官網/白皮書是基礎信息,官方電報群、推特、郵箱是必要信息,高階一點的可以通過各種渠道了解項目投資方和團隊背景、路線圖實施情況、是否有相應的代碼更新等系列情況。


帶頭信息:個人實名的一切信息,身份證、電話、住址,名下有無企業注冊信息等,互聯網時代,許多東西只要深挖都是可以找到的。


  • 技能二:善用工具


這里有一個必須要用得溜的網站:https://etherscan.io/

在紅框里面輸入你獲得的打幣地址。


如果是合約地址,查詢結果中是會顯示Contract Address?以及?Contract Overview?的,以bbex的阿爾法協議參投地址:0x74b1cbdf4a07bade4dc46061a4b2f12ae4c7d5a6為例,輸入后,會顯示以下信息:


智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易。這些交易可追蹤且不可逆轉。相較于多數的私人錢包地址參投,安全性要大大提高。


當然,如果你接觸的是私人地址,也需要通過etherscan密切關于資金動向,一般而言,可以要求帶頭方專項專址,也就是說單個項目資金單個錢包地址管理,這樣便于通過ethers can追蹤資金的轉入轉出記錄。而負責任的帶頭,應當定期公布資金流向與最新動態。


  • 技能三:篩選靠譜渠道


多數情況下,平臺比微信群靠譜,微信群比個人靠譜。當然,許多海外項目是支持官網直投的,相應的,參與門檻也高很多:


語言門檻:全英文的白皮書、官網等已經讓大部分人惆悵了,更不用說reddit等向項目方了解細節了;


身份門檻:許多項目是要求白名單的,同時也會限制參與人國籍。


認知門檻:退一萬步說,從風險認知角度,大部分的散戶是欠缺相應的風險承受能力的,也就不適合參與到一些早期項目的投資中來。


寫在最后:


區塊鏈投資對于摸爬滾打多年的傳統投資人來說尚且是個新生事物,鮮有人能夠徹底弄清底層的技術架構及應用發展狀況,項目評估模型準確率也需要進一步提高,但是相對散戶來說,有投資機構背書的且擁有相應企業實體的平臺更值得信賴。


最后的最后,當年P2P很火的時候流行一句話:你圖的是收益,別人看中的是你的本金。這句話在區塊鏈投資領域同樣適用。資金安全永遠是第一位的,本金都沒了,還說啥翻倍呢?


對的,是時候給自己打個call了,bbex已獲泛城資本、連接資本兩輪融資,時間和實力會是最好的證明。


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