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謊稱能辦無抵押貸款 騙走十萬

濟南公安2019-12-23 12:06:19

? ? ? ? 聲稱能辦理無抵押無擔保貸款30萬至50萬元,一男子躲在幕后指使同伙利用虛假身份成立一冒牌公司,將該信息通過微信發布在濟南之外的城市,收取多人手續費十余萬元后突然消失。近日,歷城警方通過縝密偵查,將隱藏身份的兩名嫌疑人抓獲。



租房開公司?號稱能辦50萬貸款


曾經在一個夜總會里面干活,38歲的孫某華與29歲的商河老鄉王某貞相互熟悉,后來兩人都從這家夜總會離開。孫某華曾經干過POS機套現以及辦理車輛和房屋抵押貸款,那時他聽說有人通過編造能辦理無抵押無擔保貸款騙錢的套路。由于在外面欠債,孫某華就從去年6月份開始預謀無抵押無擔保貸款的騙局,并找到王某貞負責拋頭露面租房子和成立公司。
  因為知道自己干的都是違法的勾當,孫某華和王某貞都使用虛假身份,其中王某貞對外自稱叫張勇。倆人在海蔚廣場租了一個房間,購買了家具和電腦,并進行簡單的裝飾,看上去就像一個正規的公司。為了讓別人相信其實力,他們聲稱其公司與濟南的一家大型企業合作專門為其內部職工辦理貸款,而且在其辦公場所處處體現該大型企業的名稱,甚至從西市場定制了該企業的工裝。
  經過一番準備之后,他們就通過微信對外發布能夠辦理無抵押無擔保貸款,額度在30萬至50萬元。為了防止濟南本地人揭穿自己,他們從來不在濟南群里面發布信息,都是向周邊城市發布。一些急需錢的人看到這條信息之后很快就與這家所謂投資公司聯系,而該公司讓這些人來濟南辦理貸款手續。



身份都是偽造的?一騙子讓女友干前臺

?在這家公司里,王某貞讓自己的女友干前臺,后來又雇了一名暑期打工的大學生。對這些來辦理貸款的人,王某貞稱這是他們代理這家大型企業與一銀行為內部職工貸款,所以不需要任何抵押。“我們有辦法把你們變成這家企業的職工,之后就能在這個銀行貸款。”王某貞讓這些人填寫一些表格,并交一張身份證復印件。
  在表格填完之后,王某貞就讓這些人穿上大型企業的工裝拍照,稱這是為他們辦理虛假職工證明。一旦貸款辦理下來,王某貞稱他們公司收取5%作為費用,但是之前需要交納部分前期辦理的費用。
  辦理無抵押貸款的這些人都急需錢,所以大多數人都交納了前期費用。“通過后來我們梳理,這些前期費用有的交了3000元,有的交四五百元,總金額十多萬元。”洪家樓派出所副所長李增剛介紹。一旦交納了費用,王某貞就讓這些人回去,辦理貸款需要一個月的時間,到時再來濟南。
  一個多月過去了,辦理貸款的這些人給王某貞打電話,剛開始還能接通稱再等等,可是后來王某貞的電話就打不通了。去年9月份,部分辦理貸款的人再次來到海蔚廣場,卻發現這家公司已經人去樓空。


嫌犯幕后指揮?員工都沒見過面

接到報案之后,歷城刑警大隊和洪家樓派出所抽調民警展開偵查。“報案人稱公司的負責人姓張,另外還有兩個工作人員,其中一個姓關,可是我們通過調查發現這兩個人都是使用假身份。”李增剛稱,通過受害人提供的銀行賬戶,民警發現嫌疑人使用了他人身份證件辦理的銀行卡,現在也已經不用了。
  通過梳理,民警發現該公司曾經因為一起糾紛報過警。根據報警記錄,民警找到了該公司一名員工的身份信息。“這個員工是煙臺一個大學的學生,暑期在這家公司打工,可是她也不知道所謂張總的身份信息。”此時,案件陷入了僵局。
  今年年初,民警發現該案中張總此前已經停用的手機號碼再次使用,于是開始調查該手機號碼的機主。“我們找到機主之后發現這個人是專門出租手機號的,其中張總用的尾號8888的手機號是他每個月花500塊錢租用的,可是后來嫌疑人不交錢就被轉租了。”但是民警從此處發現租手機號的人員身份,并讓相關受害人辨認,確認這名嫌疑人就是所謂的“張總”。
  今年4月25日晚上9時許,專案組民警在槐蔭區一家賓館內將嫌疑人王某貞抓獲。歸案后,王某貞稱自己也是為別人打工的,這是“華哥”開的公司,他就是幫忙收錢,每天都會把錢給華哥。根據嫌犯的供述,民警發現了“華哥”孫某華的身份信息,并于4月29日將其抓獲。
  “整個案件中,孫某華都在幕后進行指揮,甚至王某貞的女友也只見過他一面,而那個兼職的學生根本沒見過,每天他都在下班之后來公司取走錢。”李增剛稱,孫某華到案后并不供認,通過出示多個證據之后,孫某華才供認其詐騙的犯罪事實。

目前,嫌犯孫某華和王某貞已被依法批準逮捕。


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